Ley de Tecnología Financiera pretende prevenir el lavado de dinero
De acuerdo con información publicada por El Economista, se dio a conocer el primer borrador de la iniciativa que dará paso a la Ley de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech, basada en cinco ejes: profundización financiera, protección al consumidor, preservación de la estabilidad del sistema financiero, promoción de la competencia así como prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. De acuerdo con el documento en poder de este medio, con est
Exportaciones mexicanas crecen 8% interanual en febrero
Las exportaciones de México crecieron 8% en febrero con respecto al mismo mes del año pasado generando un superávit comercial de 684 millones de dólares, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). México exportó por 31.269 millones de dólares en febrero e importó por 30,585 millones, según el instituto. El superávit de febrero fue de 684 millones de dólares contra un déficit 783 millones en el mismo mes del año pasado. El valor de las exporta
Aduanas eficientes, clave para la recaudación: SAT
Mantener eficientes las operaciones y el cobro de impuestos que se realiza en las aduanas es de vital importancia para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues es de estas oficinas de donde proviene 30% de la recaudación anual de México, afirmó Ricardo Treviño, administrador general de Aduanas dentro del organismo recaudador. Asimismo, de acuerdo con datos del SAT, 75% del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se acumula proviene de operaciones aduaneras y
El SAT inicia revisiones en materia de lavado de dinero
Con el propósito de evitar que las organizaciones no gubernamentales sean utilizadas indebidamente en actividades de lavado de dinero y tengan elementos que les permita mantener la confianza ciudadana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició un programa de revisiones a estas instituciones. El organismo recaudador destacó que esta revisión fue derivada de que el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI) identific
