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Se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI
Las nuevas disposiciones modifican el modelo de cumplimiento para Actividades Vulnerables: evaluación de riesgos, clasificación de clientes, perfil transaccional, beneficiario controlador y mecanismos automatizados.
El Delito de Lavado de Dinero
El lavado de dinero es el proceso mediante el cual se produce un cambio en la riqueza ilícitamente adquirida por bienes o activos...
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