Para el debido cumplimiento, conforme a la Ley Federal para la Prevención Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de identificar y reportar actividades consideradas vulnerables y con el propósito de evitar que las instituciones del sector financiero y los sujetos obligados y Gatekeepers, sean utilizados en operaciones con recursos de procedencia ilícita, CLG Abogados proporciona los siguientes servicios:

• Asesoría legal en medidas, procedimientos e identificación de actividades vulnerables para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificación del cliente, su conocimiento (Know Your Customer), así como debida diligencia ampliada (Enhanced Due Diligence). 

• Auditorías preventivas de programas de cumplimiento en el marco normativo aplicable de prevención, con la identificación de áreas de oportunidad.

• Organización y mejora de políticas, procedimientos y estructuras internas.

• Capacitación del personal encargado de las áreas de prevención en materia de Lavado de Dinero.

• Elaboración de Manuales de procedimientos para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

• Asesoría legal en materia de cumplimiento de los ordenamientos jurídicos aplicables.

• Asesoría y representación ante las autoridades encargadas de la vigilancia del cumplimiento de obligaciones en la materia (esto es, la atención de requerimientos de información, visitas domiciliarias y demás facultades de verificación).

• Elaboración y sometimiento de consultas ante la autoridad administrativa encargada de la interpretación para efectos administrativos de los ordenamientos jurídicos aplicables al régimen de prevención de Lavado de Dinero (confirmaciones de criterio).