Prevención de Lavado de Dinero

Para el debido cumplimiento legal, de identificación y reporte de actividades consideradas vulnerables y con el propósito de evitar que las instituciones del sector financiero y los sujetos obligados y Gatekeepers, sean utilizados en operaciones con recursos de procedencia ilícita, nuestros servicios están especializados a la asesoría legal de la materia, ofreciendo, por solo mencionar algunos; auditorias, elaboración y mejoramiento de políticas de conformidad a la legislación mexicana, representación ante la autoridades y demás diligencias que permitan dar a nuestros clientes la certeza de un adecuado cumplimiento jurídico en sus actividades.