Consultoría.

 

Con el propósito de reducir el riesgo a que se encuentran expuestos los referidos sujetos obligados (instituciones del sector financiero y sujetos que realizan actividades vulnerables), de ser utilizados en operaciones de lavado de dinero, así como colocarlos en un estadio de seguridad jurídica, esta Firma presta a sus clientes los siguientes servicios:

 

En los últimos años, ha existido gran preocupación por parte de las autoridades, debido al aumento de operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de la delincuencia organizada.

 

Por ello, se ha establecido a nivel internacional medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita), ejemplo de estas mejores prácticas son las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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