El SAT inicia revisiones en materia de lavado de dinero

14/03/2017

Con el propósito de evitar que las organizaciones no gubernamentales sean utilizadas indebidamente en actividades de lavado de dinero y tengan elementos que les permita mantener la confianza ciudadana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició un programa de revisiones a estas instituciones.

 

El organismo recaudador destacó que esta revisión fue derivada de que el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI) identificó en una evaluación que algunas organizaciones no gubernamentales (instituciones sin fines de lucro) son un sector vulnerable, pues teniendo en cuenta que disfrutan de la confianza del público, tienen acceso a considerables fuentes de fondos y, con frecuencia, tienen una presencia global que ofrece un marco para operaciones y transacciones nacionales e internacionales.

 

Por medio de un comunicado, el SAT anunció que inició un programa de revisiones a las asociaciones civiles para asegurar que no sean utilizadas indebidamente por organizaciones criminales, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones.

 

Otra de las actividades que realiza el SAT para vigilar el cumplimiento en materia de actividades vulnerables es la actualización del padrón de quienes están obligados a presentar Avisos y está facultado para vigilar que éstos se presenten en los plazos y términos establecidos, requerir dicha presentación cuando detecta omisiones y para aplicar sanciones por incumplimiento a dichas obligaciones.

 

De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, deben presentar dichos avisos todos los contribuyentes que lleven a cabo actividades vulnerables; por ejemplo, los representantes legales de casinos y de lugares de apuestas, los fedatarios públicos, los agentes aduanales, los corredores y agentes inmobiliarios, las agencias de autos nuevos y usados, las agencias que prestan servicios de blindaje, entre otros.

 

El SAT afirmó que supervisar estas actividades permite combatir el financiamiento que alimenta el crimen organizado, tales como el narcotráfico, el robo, el secuestro, la extorsión y la obtención de recursos económicos que son utilizados como sustento de nuevas actividades ilícitas más organizadas.

 

“Para el SAT es primordial la supervisión de las actividades relacionadas con las personas que realizan actividades vulnerables en términos de lo que dispone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado”, destacó el organismo recaudador.

 

Reiteró que continuará ejerciendo sus facultades a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas para quienes realizan actividades vulnerables, con el objeto de realizar una asignación eficiente de los recursos dedicados a la prevención y combate al lavado de dinero.

 

 

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